Türkiye kara para ve terör finansmanı yapan ülkeler gri listesine alındı
OECD Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara paranın aklanmasını ve terörizmin finansmanını engellemede eksikler gerekçesiyle Türkiye'nin, "daha sıkı izleme" gerektiren "gri listeye alındığını" açıkladı.
OECD Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara paranın aklanmasını ve terörizmin finansmanını engellemede eksikler gerekçesiyle Türkiye'nin, "daha sıkı izleme" gerektiren "gri listeye alındığını" açıkladı.
OECD'ye bağlı bir kurum olan FATF bu hafta düzenlenen Genel Kurul'da alınan kararları bugün bir basın toplantısıyla duyurdu.
Toplantı sonucuna göre son olarak 2019'da yapılan değerlendirmede kara paranın aklanmasını ve terörizmin finansmanını engellemede bazı eksiklerinin olduğu vurgulanan Türkiye'nin, yakından takip edileceği bildirilerek gri listeye alındığı ifade edildi.
TÜRKİYE'DEKİ BANKACILIK VE EMLAK SEKTÖRÜ SIKI DENETLENMELİ
FATF Başkanı Marcus Pleyer, basın toplantısında Türkiye'de bankacılık ve emlak sektörleri ile değerli maden ticareti yapanlar gibi farklı aktörlerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı.
Pleyer, "Türkiye karmaşık kara para aklama vakalarıyla etkin bir şekilde başa çıktığını ve Birleşmiş Milletler'in terör organizasyonu olarak tanımladığı IŞİD ve El Kaide gibi örgütlerin mali finansmanına soruşturma açmakta kararlı olduğunu göstermelidir" dedi.
HAZİNE BAKANLIĞI'NDAN GRİ LİSTE CEVABI
Hazine ve Maliye Bakanlığından, Türkiye’nin FATF raporunda gri listeye alınmasıyla ilgili, “Uyum çalışmasına rağmen gri listeye alınma hak edilmeyen bir sonuçtur. Türkiye ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde gerekli adımları atacak” açıklaması yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin 'Mali Eylem Görev Gücü' (Financial Action Task Force – FATF) raporunda gri listeye alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF) suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılımının finansmanı ile mücadele alanında uluslararası standartları koyan ve ülkelerin bu standartlara uyum durumlarını değerlendiren bir kuruluştur” denildi.
"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI”
Türkiye’nin, 39 üyesi bulunan FATF’nin 1991’den bu yana üyesi olduğu, uluslararası standartlara uyumlu olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli adımları attığı belirtilen açıklamada, “Ülkemiz, FATF tarafından hazırlanan rapor dikkate alınarak 27 Aralık 2020 tarihinde ‘Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’u çıkarmıştır. Böylece 2019 FATF Raporunda dile getirilen 4 hususta (Terörizmin Finansmanı ve Kitle İmha Silahları alanında hedeflenen finansal yaptırımlar, iç kontrol ve iştirakler ile yaptırımlar) önemli bir gelişme sağlamıştır. Pandemi sürecindeki tam kapanma tedbirlerine rağmen, Türkiye FATF standartlarına uyum için kayda değer bir gelişme gerçekleştirerek, mevzuat açısından üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmiştir” denildi.
"MALVARLIĞI DONDURMA KARARLARINI İŞLEME KOYDUK"
Bu çerçevede Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir sürede uygulamaya koyduğu belirtilen açıklamada, “İç dondurma mekanizması tesis etmiş, yükümlü gruplarına risk bazlı denetim uygulamış, yükümlülüklere uyum rehberleri hazırlamış, tüzel kişiler için risk analizi çalışmasını tamamlamış, gerçek faydalanıcılık sicilini kurmuş, MASAK’ı yeniden yapılandırmış, kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçları için ihtisas mahkemeleri kurmuş, UYAP’taki adli istatistik modülünü daha etkin hale getirmiş ve suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında etkinliğin artırılmasına ilişkin Ulusal Strateji Belgesini yürürlüğe almıştır” ifadelerine yer verildi.
“HAK EDİLMEYEN SONUÇ"
Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde ülkemizin FATF raporunda tespit edilen tüm eksikliklere temas eden gelişmeler kaydedilmiştir. Atılan bu adımlar, FATF değerlendirme sürecinde ilgili kurumlarımız tarafından bütün açıklığıyla ortaya konulmasına rağmen FATF tarafından yeterli görülmemiş ve ülkemiz gri listeye alınmıştır. Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır” denildi.